بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایهگذاری نیرو (سهامی عام)، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ در محل سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی ورزشی رفاهی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به آدرس تهران، اتوبان امام علی، میدان شهید طجرلو، پلاک 63، مرکز همایشهای بینالمللی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حضور بههم رسانند.
همچنین از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند، دعوت میگردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع از طریق پیوندهای ذیل اقدام نمایند:
http://nirooinvestment.roka-co.com
https://nirooinvestment.ir
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش فعالیت هیأتمدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۴- تعیین پاداش هیأتمدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأتمدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
۶- تعیین نحوه جبران خدمات اعضای هیأتمدیره عضو کمیتههای تخصصی.
۷- انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علیالبدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حقالزحمه ایشان.
۸- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
۹- سایر مواردی که بررسی و تصویب آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
هیأتمدیره شرکت سرمایهگذاری نیرو (سهامی عام)